一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年6月29日
2、会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长谢江先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份34,618,000股，占公司股份总数的68.55%。
二、 议案审议情况
(一)审议否决《关于全资子公司北京清水室内设计有限公司拟参与司法拍卖的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司快速发展的需求，全资子公司北京清水室内设计有限公司，拟在人民币5432万元（含）额度以内择机参与人民法院司法拍卖，竞拍对象限于土地及房产。
2、议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数34,618,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议否决《关于公司控股股东、董事长谢江先生因公司向银行申请授信事项提供反担保的议案》
1、议案内容
因公司拟向银行申请 3000 万元综合授信，担保公司同意为公司本次申请授信事项提供全额担保。为此，公司控股股东、实际控制人谢江先生拟就该银行授信向担保公司提供反担保，反担保内容包括：个人房产抵押及个人连带责任保证。具体内容详见公司于 2018 年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-035）。
2、议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数15,474,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项,关联股东谢江先生回避表决。
(三)审议否决《关于全资子公司北京清水室内设计有限公司向关联方借款的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，全资子公司北京清水室内设计有限公司，拟向关联方（包括：控股股东、董事长谢江先生，董事、董事会秘书、财务总监王淑俭先生，董事、总经理程刚先生）借款，合计借款金额不超过人民币3500万元，全资子公司北京清水室内设计有限公司将按照银行同期贷款利率支付关联方利息。
2、议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数2,374,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项, 关联股东谢江先生、王淑俭先生、程刚先生回避表决。
三、备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
                                        
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2018年6月29日