一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年06月18日，电子邮件。
2、会议召开时间：2018年06月29日
3、会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长谢江先生
6、会议主持人：董事长谢江先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，为满足公司经营和发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“银行”）申请 3000 万元综合授信，期限为两年。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）拟为公司本次申请授信事项提供全额担保。实际的授信额度以银行最后审批决定为准；实际担保金额以公司与担保公司签订的担保合同为准。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司控股股东、董事长谢江先生因公司向银行申请授信事项提供反担保的议案》
1、议案内容
因公司拟向银行申请两年期的 3000 万元综合授信，担保公司同意为公司本次申请授信事项提供全额担保。为此，公司控股股东、实际控制人谢江先生拟就该银行授信向担保公司提供反担保，反担保内容包括：个人房产抵押及个人连带责任保证。具体内容详见公司于 2018 年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-040）。
2、议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联方董事长谢江先生回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司董事会提请于2018年7月16日上午10：00，在北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室召开2018年第三次临时股东大会，会议通知详见公司于 2018 年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-041）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2018年06月29日