一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月16日 
2.会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年08月06日以电子邮件方式发出。
5.会议主持人：董事长谢江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
《公司2018年半年度报告》内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-045）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-046）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
《公司2018年半年度利润分配预案》内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年半年度利润分配预案》（公告编号：2018-047）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
《关于会计政策变更的议案》内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-048）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更全资子公司营业期限的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，由于本公司的全资子公司“北京清水室内设计有限公司”（以下简称“清水室内”）的营业期限将于近期期满，董事会拟变更清水室内的营业期限，详细内容如下：
变更前营业期限：1998年12月22日至2018年12月21日
拟变更营业期限：1998年12月22日至长期（暂定，最终期限以工商注册登记为准）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于2018年9月3日上午10：00，在北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室召开2018年第四次临时股东大会，会议通知详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-049）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会 
2018年8月17日