一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月15日 
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长谢江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2018年年度报告》议案
1.议案内容：
《公司2018年年度报告》内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
《公司2018年年度报告摘要》内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
《公司2018年度利润分配预案》内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议《公司2019年度日常性关联交易的预计方案》议案
1.议案内容：
《公司2019年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2019年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-011）。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联董事谢江先生、王淑俭先生、程刚先生、赵力明女士均回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（十） 审议通过《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：
公司董事会提请于2019年5月6日上午10：00，在北京市海淀区苏州街3号8层802-A01会议室召开2018年年度股东大会，会议通知详见公司于 2019 年 4 月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2019-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会 
2019年4月16日