一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月15日 
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席罗四维先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2018年年度报告》议案
1.议案内容：
《公司2018年年度报告》内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：
《公司2018年年度报告摘要》内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
《公司2018年度利润分配预案》内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《公司2019年度日常性关联交易的预计方案》议案
1.议案内容：
《公司2019年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2019年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
监事会 
2019年4月16日