一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年4月26日 
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长谢江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2019年第一季度报告》议案
1.议案内容：
《公司2019年第一季度报告》内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会 
2019年4月26日