一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年3月1日，电子邮件。
2、会议召开时间：2016年3月11日
3、会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长谢江先生
6、会议主持人：董事长谢江先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命王淑俭先生担任北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会副董事长及免去其总经理职务的议案》
1.议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司董事会拟聘任王淑俭先生担任公司第一届董事会副董事长，任职期限为2016年3月11日至2018年4月。相应免去王淑俭先生公司总经理职务。
2.议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命程刚先生担任北京清水爱派建筑设计股份有限公司总经理及免去其副总经理职务的议案》
1.议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司董事会拟聘任程刚先生担任公司总经理，任职期限为2016年3月11日至2018年4月。相应免去程刚先生公司副总经理职务。
2.议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命赵力明女士担任北京清水爱派建筑设计股份有限公司副总经理的议案》
1.议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司董事会拟聘任赵力明女士担任公司副总经理，任职期限为2016年3月11日至2018年4月。
2.议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命杨铮先生担任北京清水爱派建筑设计股份有限公司设计总监的议案》
1.议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司董事会拟聘任杨铮先生担任公司设计总监，任职期限为2016年3月11日至2018年4月。
2.议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命杨伟勤先生担任北京清水爱派建筑设计股份有限公司设计总监的议案》
1.议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司董事会拟聘任杨伟勤先生担任公司设计总监，任职期限为2016年3月11日至2018年4月。
2.议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》