一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2016年12月30日
2、会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长谢江
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份18,038,000股，占公司股份总数的78.28%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2017年度日常性关联交易的预计方案》 
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2017年度日常性关联交易的预计方案》。该议案已于2016年12月14日在全国股转系统官方网站上进行了披露，公告名称《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年度日常性关联交易预计公告》，公告编号“2016-048”。
2、议案表决结果：
同意股数8,465,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项,关联股东谢江先生回避表决,回避表决的股数为9,573,000股。
(二) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 
1、议案内容
根据相关法律、法规、《公司章程》等相关规定，公司拟更换会计师事务所，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司外部审计机构，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
2、议案表决结果：
同意股数18,038,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2016年12月30日