本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：2017年3月10日，电子邮件。
2、 会议召开时间：2017年3月24日
3、 会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、 会议召开方式：现场
5、 会议主持人：监事会主席董凌宇先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》议案
1、 议案内容
公告编号：2017-007
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2016年度监事会工作报告》。
2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2016年年度报告》议案
1、议案内容
《公司2016年年度报告》内容详见公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-004）。
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2016年年度报告摘要》议案
1、议案内容
《公司2016年年度报告摘要》内容详见公司于2017年3月27公告编号：2017-007
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2016年度财务决算报告》议案
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2016年度财务决算报告》。
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2016年度利润分配方案》议案
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2016年公告编号：2017-007
度利润分配方案》，分配方案为：不分配、不转增。。
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2017年度财务预算方案》议案
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2017年度财务预算方案》。
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》议案
1、议案内容
公司将对于在公司发展方向及公司业绩上有突出表现，为公司的发展做出了较大贡献的员工认定为核心员工，现提名以下员工为公司核心员工：王鑫、刘晏晏、孙锋、段浩、胡欣、王贵生、董占国、刘公告编号：2017-007
海、刘党科、李明阳，共计10人。
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。《监事会议事规则》内容详见公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2017-016）。
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（九）审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 公告编号：2017-007
1、议案内容
《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-014）。
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
2、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
监事会