一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年3月18日，电子邮件。
2、会议召开时间：2016年3月31日
3、会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长谢江先生
6、会议主持人：董事长谢江先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2015年度总经理工作报告》。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。    
（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2015年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。    
（三）审议通过《北京清水爱派建筑设计股份有限公司审计报告及财务报表2015年度》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2015年度财务报表审计报告》。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2015年年度报告》议案
1. 议案内容
《公司2015年年度报告》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2015 年度报告》（公告编号：2016-005）。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2015年年度报告摘要》议案
1. 议案内容
《公司2015年年度报告摘要》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2015 年度报告摘要》（公告编号：2016-006）。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2015年度财务决算报告》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2015年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2015年度利润分配方案》议案
1. 议案内容
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以及公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定如下分配预案：2015年利润不分配、不转增。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2016年度财务预算方案》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2016年度财务预算方案》。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司2016年度日常性关联交易的预计方案》议案
1. 议案内容
《公司2016年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年度日常性关联交易的预计方案公告》（公告编号：2016-010）。
2. 议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
根据公司章程规定，关联董事谢江对本议案回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案
1. 议案内容
《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2016-011）。
2. 议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
根据公司章程规定，关联董事谢江对本议案回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1. 议案内容
公司将对于在公司发展方向及公司业绩上有突出表现，为公司的发展做出了较大贡献的员工认定为核心员工，现拟提名以下员工为公司核心员工：顾荣明、刘学彻、罗凌、杨阳、李世永、谢春莉、张雷、刘军、于晨芳、张卫玲、李林、崔靖昭、郑宇、李东梅、颜雪洲、彭黄姬、许跃、桂东海、李伟欣、刘秀泽、张灿、王亮、吕海霞、杨伟勤、孙晶，共计25人。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容
根据公司实际情况,并结合未来业务发展需要,对《公司章程》的注册资本、高级管理人员定义、股东大会审议标准、董事会通知方式及监事会通知方式等条款进行修改,增加股东对发行的股份不享有优先认购权的条款。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于〈北京清水爱派建筑设计股份有限公司股票发行方案〉的议案》。
1. 议案内容
《关于〈北京清水爱派建筑设计股份有限公司股票发行方案〉的议案》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-013）。
2. 议案表决结果：
同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
根据公司章程规定，关联董事郭红政对本议案回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚须提交股东大会审议。
（十九）审议通过《公司关于召开2015年年度股东大会的议案》议案
1. 议案内容
公司董事会提请于2016年4月21日上午9：00，在北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室召开2015年年度股东大会，会议通知详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2015年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2016-009）。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第十次会议决议