一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年3月18日，电子邮件。
2、会议召开时间：2016年3月31日
3、会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：监事会主席董凌宇先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2015年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。    
（二）审议通过《北京清水爱派建筑设计股份有限公司审计报告及财务报表2015年度》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2015年度财务报表审计报告》。
2. 议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。    
（三）审议通过《公司2015年年度报告》议案
1. 议案内容
《公司2015年年度报告》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2015 年度报告》（公告编号：2016-005）。
2. 议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2015年年度报告摘要》议案
1. 议案内容
《公司2015年年度报告摘要》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2015 年度报告摘要》（公告编号：2016-006）。
2. 议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2015年度财务决算报告》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2015年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2015年度利润分配方案》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2015年度利润分配方案》。
2. 议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2016年度财务预算方案》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《公司2016年度财务预算方案》。
2. 议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2016年度日常性关联交易的预计方案》议案
1. 议案内容
《公司2016年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2016年度日常性关联交易的预计方案公告》（公告编号：2016-010）。
2. 议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案
1. 议案内容
《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于北京清水爱派建筑设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2016-011）。
2. 议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》议案
1. 议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》规定，审议《关于提名公司核心员工的议案》。
监事会认为：顾荣明、刘学彻、罗凌、杨阳、李世永、谢春莉、张雷、刘军、于晨芳、张卫玲、李林、崔靖昭、郑宇、李东梅、颜雪洲、彭黄姬、许跃、桂东海、李伟欣、刘秀泽、张灿、王亮、吕海霞、杨伟勤、孙晶等共计25名公司员工经过了董事会提名、征得本人同意并向全体员工公示和征求意见等程序符合相关规定，且认定该25名员工为公司核心员工将有助于公司业务的发展，有利于激发公司员工工作积极性，提高公司团队凝聚力，因此同意认定该25名员工为公司核心员工。
2. 议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3. 回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届监事会第六次会议决议