一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年12月15日，电子邮件。
2、会议召开时间：2017年12月26日
3、会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长谢江先生
6、会议主持人：董事长谢江先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于政府补助会计核算会计政策变更的议案》
1、议案内容
根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会（2017）15号）之规定，公司对政府补助会计核算的会计政策进行变更。具体内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司关于政府补助会计核算会计政策变更的的公告》（公告编号：2017-049）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。




北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2017年12月27日