一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年02月22日，电子邮件。
2、会议召开时间：2018年03月05日
3、会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长谢江先生
6、会议主持人：董事长谢江先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度日常性关联交易的预计方案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议通过《公司2018年度日常性关联交易的预计方案》。内容详见公司于2018年03月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-008）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事谢江先生、赵力明女士回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《北京清水爱派建筑设计股份有限公司承诺管理制度》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议通过《北京清水爱派建筑设计股份有限公司承诺管理制度》。内容详见公司于2018年03月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2018-006）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《北京清水爱派建筑设计股份有限公司利润分配制度》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议通过《北京清水爱派建筑设计股份有限公司利润分配制度》。内容详见公司于2018年03月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2018-007）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提名北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第一届董事会将于2018年4月1日任期届满，需进行新一届董事会的换届选举工作，现提名谢江、王淑俭、程刚、赵力明、杨铮为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司2018年第一次临时股东大会。内容详见公司于2018年03月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议；
（二）《北京清水爱派建筑设计股份有限公司承诺管理制度》；
（三）《北京清水爱派建筑设计股份有限公司利润分配制度》。


北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2018年03月05日