一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：2018年02月22日，电子邮件。
2、 会议召开时间：2018年03月05日
3、 会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、 会议召开方式：现场
5、 会议主持人：监事会主席董凌宇先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度日常性关联交易的预计方案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议通过《公司2018年度日常性关联交易的预计方案》。内容详见公司于2018年03月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-008）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第一届监事会将于2018年4月1日任期届满，需进行新一届监事会的换届选举工作，现提名罗四维、朱爱霞为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。




北京清水爱派建筑设计股份有限公司
监事会
2018年3月5日