一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年3月21日
2、会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长谢江先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份36,986,000股，占公司股份总数的73.23%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度日常性关联交易的预计方案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2018年度日常性关联交易的预计方案》。内容详见2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2018-008）。
2、议案表决结果：
同意股数17,126,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项,关联股东谢江、赵力明回避表决。
(二)审议通过《北京清水爱派建筑设计股份有限公司承诺管理制度》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《北京清水爱派建筑设计股份有限公司承诺管理制度》。内容详见2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2018-006）。
2、议案表决结果：
同意股数36,986,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《北京清水爱派建筑设计股份有限公司利润分配制度》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《北京清水爱派建筑设计股份有限公司利润分配制度》。内容详见2018年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2018-007）。
2、议案表决结果：
同意股数36,986,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四)审议通过《关于选举北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届董事会董事的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第一届董事会将于2018年4月1日任期届满，需进行新一届董事会的换届选举工作，现选举谢江、王淑俭、程刚、赵力明、杨铮为第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。
2、议案表决结果：
同意股数36,986,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于选举北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第一届监事会将于2018年4月1日任期届满，需进行新一届监事会的换届选举工作，现选举罗四维、朱爱霞为第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。
2、议案表决结果：
同意股数36,986,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
                                        
北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2018年3月21日