一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月21日审议并通过：
选举谢江先生、王淑俭先生、程刚先生、赵力明女士、杨铮先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东13人。到会人持有公司股份36,986,000股，占股份总数的73.23%，会议由谢江先生主持。
以上决议表决情况为：
同意股数36,986,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00％；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00％。
（二）被任免董监高的基本情况
该任命董事谢江先生持有公司股份19,144,000股，占公司股本的37.91%;
该任命董事王淑俭先生持有公司股份7,580,000股，占公司股本的15.01%;
该任命董事程刚先生持有公司股份5,570,000股，占公司股本的11.03%;
该任命董事赵力明女士持有公司股份680,000股，占公司股本的1.35%;
该任命董事杨铮先生持有公司股份584,000股，占公司股本的1.16%。
（三）任命/免职的原因
第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司选举第二届董事会成员，经公司核查，谢江先生、王淑俭先生、程刚先生、赵力明女士、杨铮先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，也不存在按照法律和监管要求不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
此次换届选举未导致公司董事会成员低于法定最低人数，符合 《公司法》及《公司章程》之相关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次变动属正常换届选 举，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不 良影响。
三、备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。






北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2018年3月21日