一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年03月21日，电子邮件。
2、会议召开时间：2018年04月02日
3、会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长谢江先生
6、会议主持人：董事长谢江先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会选举谢江先生为第二届董事会董事长，选举王淑俭先生为第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命北京清水爱派建筑设计股份有限公司高级管理人员的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会任命程刚先生为总经理，任命赵力明女士为副总经理、市场总监，任命王淑俭先生为董事会秘书、财务总监，任命杨铮先生、杨伟勤先生为设计总监，任命杨欣先生为项目总监，以上高级管理人员任期与第二届董事会一致。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于注销北京清水爱派建筑设计股份有限公司江西分公司的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因经营发展的需要，公司拟注销北京清水爱派建筑设计股份有限公司江西分公司。内容详见公司于2018年04月02日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2018-017）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。


北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2018年04月02日