一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：2018年03月21日，电子邮件。
2、 会议召开时间：2018年04月02日
3、 会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、 会议召开方式：现场
5、 会议主持人：监事罗四维先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届监事会主席的议案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会选举罗四维先生为第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。




北京清水爱派建筑设计股份有限公司
监事会
2018年4月2日