一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
1、董事长、副董事长、高级管理人员换届选举和聘任情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年4月2日审议并通过：
选举谢江先生为第二届董事会董事长、王淑俭先生为第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会一致。
聘任程刚先生为公司总经理、赵力明女士为公司副总经理兼市场总监、王淑俭先生为董事会秘书兼财务总监、杨铮先生为设计总监、杨伟勤先生为设计总监、杨欣先生为项目总监，任期与第二届董事会一致。
本次会议召开12日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份33,558,000股，占股份总数的66.45%，会议由谢江主持。
以上决议表决情况为：
5票同意、0票反对、0票弃权。
2、监事会主席换届选举情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年4月2日审议并通过：
选举罗四维先生为第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。
本次会议召开12日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份1,888,000股，占股份总数的3.74%，会议由罗四维主持。
以上决议表决情况为：
3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）被任免董监高的基本情况
该选举董事长谢江先生持有公司股份19,144,000股，占股份总数的37.91%；
该选举副董事长及聘任董事会秘书、财务总监王淑俭先生持有公司股份7,580,000股，占股份总数的15.01%；
该选举监事会主席罗四维先生持有公司股份40,000股，占股份总数的0.08%；
该聘任总经理程刚先生持有公司股份5,570,000股，占股份总数的11.03%；
该聘任副总经理、市场总监赵力明女士持有公司股份680,000股，占股份总数的1.35%；
该聘任设计总监杨铮先生持有公司股份584,000股，占股份总数的1.16%；
该聘任设计总监杨伟勤先生持有公司股份120,000股，占股份总数的0.24%；
该聘任项目总监杨欣先生持有公司股份728,000股，占股份总数的1.44%；
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了全体高级管理人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，公司全体董事、监事及高级管理人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（三）任命/免职的原因
公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届选举和聘任。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响
此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）对公司生产、经营上的影响
此次换届选举未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
（一）《北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
（二）《北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。






北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2018年4月2日