一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年04月08日，电子邮件。
2、会议召开时间：2018年04月19日
3、会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长谢江先生
6、会议主持人：董事长谢江先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2017年度总经理工作报告》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2017年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2017年年度报告》
1、议案内容
《公司2017年年度报告》内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-020）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2017年年度报告摘要》
1、议案内容
《公司2017年年度报告摘要》内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2017年度利润分配预案》
1、议案内容
《公司2017年度利润分配预案》内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年度利润分配预案》（公告编号：2018-022）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司2018年度财务预算方案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2018年度财务预算方案》。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1、议案内容
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
（九） 审议通过《公司关于召开2017年年度股东大会的议案》
1、议案内容
公司董事会提请于2018年5月11日上午10：00，在北京市海淀区清华大学学研大厦A407室会议室召开2017年年度股东大会，会议通知详见公司于 2018 年 4 月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-024）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。




北京清水爱派建筑设计股份有限公司
董事会
2018年04月20日