一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：2018年04月08日，电子邮件。
2、 会议召开时间：2018年04月19日
3、 会议召开地点：北京市海淀区清华大学学研大厦A407室
4、 会议召开方式：现场
5、 会议主持人：监事会主席罗四维先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
委托他人出席的监事姓名为朱爱霞，不能亲自出席会议的原因为出国，受托监事戴天姣出席监事会。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2017年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2017年年度报告》
1、议案内容
《公司2017年年度报告》内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-020）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司2017年年度报告摘要》
1、议案内容
《公司2017年年度报告摘要》内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2017年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司2017年度利润分配预案》
1、议案内容
《公司2017年度利润分配预案》内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年度利润分配预案》（公告编号：2018-022）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2018年度财务预算方案》
1、议案内容
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司2018年度财务预算方案》。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1、议案内容
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
北京清水爱派建筑设计股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。




北京清水爱派建筑设计股份有限公司
监事会
2018年4月20日